EN
7545

Контакт-центр

пн-пт 9:00–20:00
сб-вс 10:00–18:00
7545
+375 (29/33/25)
675 45 78
+375 (17)
239 70 75
Заказать звонок
7545

Контакт-центр

пн-пт 9:00–20:00
сб-вс 10:00–18:00
7545
+375 (29/33/25)
675 45 78
Заказать звонок

Противодействие легализации преступных доходов

В соответствии с законодательством Республики Беларусь в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения в ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» (далее Банк) проводится политика предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, основными элементами которой являются следующие мероприятия:

разработаны и утверждены Правила внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения от 22.04.2015г.;

разработан порядок проведения   идентификации клиентов – физических лиц, индивидуальных предпринимателей, организаций, а также банков-корреспондентов путем проведения анкетирования. Все представленные в ходе идентификации документы группируются в досье клиента и обновляются в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

разработаны и применяется на практике критерии выявления и признаки подозрительных финансовых операций;

Банк приостанавливает финансовую операцию, если хотя бы одной из ее сторон является лицо, участвующее в террористической деятельности, финансирующее террористическую деятельность, распространяющее или финансирующее распространение оружия массового поражения, либо если участники финансовой операции находятся под контролем таких лиц;

в Банке разработаны требования в квалификации, подготовке работников Банка, проводится обучение сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

В Банке назначен сотрудник ответственный за организацию работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (Афанасенко Светлана Яковлевна - начальник службы внутреннего контроля).

 

Банк не вступает в договорные отношения с анонимными лицами, не открывает и не ведет анонимные счета.

ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»

Документы

Спасибо за обращение!Ваша заявка принята