EN 7545

Контакт-центр

7 дней в неделю 9:00–21:00
7545
+375 (29/33/25)
675 45 78
+375 (17)
239 70 75
Заказать звонок

Очередное общее собрание акционеров ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» состоится 30 марта 2017 года.

Очередное общее собрание акционеров ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» состоится 30 марта 2017 года.

            ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» (2200023, г.Минск, проспект Независимости, 95) извещает акционеров банка о том, что 30 марта 2017 года в 14.00 состоится очередное (годовое) общее собрание акционеров (далее – Собрание) по адресу: г.Минск, проспект Независимости, 95, к. 23.

            Орган, созывающий Собрание – Наблюдательный совет ЗАО «АБСОЛЮТБАНК».

            Лица, имеющие право на участие в Собрании, имеют право при письменном обращении к Председателю Правления ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» (далее – Банк) ознакомиться с документами (информацией), подлежащими (подлежащей) предоставлению при подготовке к проведению Собрания, по адресу: г.Минск, проспект Независимости, 95, к. 23.

            Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании реестра владельцев акций ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» по состоянию на 22.03.2017.

Регистрация участников Собрания будет осуществляться 30 марта 2017 года с 13.00 до 13.30 (по минскому времени) по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 95, к. 23, при предъявлении ими документов, удостоверяющих личность, а также, если необходимо, документов, подтверждающих их полномочия: доверенность и (или) другие документы в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Повестка дня Собрания:

  1. Рассмотрение Заключения по результатам проведенной ревизии закрытого акционерного общества «АБСОЛЮТБАНК» за 2016 год, составленного Ревизионной комиссией Банка.
  2. Рассмотрение Информации об исполнении Стратегического плана развития закрытого акционерного общества «АБСОЛЮТБАНК» (ЗАО «АБСОЛЮТБАНК») на 2015 – 2016 г.г. в 2016 году.
  3. Утверждение Годового отчета Правления Банка «Итоги деятельности за 2016 год», годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» за 2016 год.
  4. Распределение прибыли (убытков) за 2016 год.
  5. Избрание членов Наблюдательного совета Банка.
  6. Определение размера вознаграждений членам Наблюдательного совета Банка за исполнение ими своих обязанностей.
  7. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
  8. Определение размера вознаграждений членам Ревизионной комиссии Банка за исполнение ими своих обязанностей.
  9. Рассмотрение результатов проведенной самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета Банка, его членов, Комитета по рискам, Аудиторского комитета за 2016 год, а также внутренней оценки эффективности деятельности Правления Банка за 2016 год, утверждение Отчета по результатам проведенной самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета ЗАО «АБСОЛЮТБАНК», его членов, Комитета по рискам, Аудиторского комитета за 2016 год.
  10. Отчет об итогах работы в 2016 году независимых директоров.
  11. О внесении изменений и дополнений в устав Банка и утверждении его в новой редакции.

Наблюдательный совет ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»    

ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»