EN
7545

Контакт-центр

пн-пт 9:00–18:00
сб-вс выходной
7545
+375 (29/33/25)
675 45 78
+375 (17)
239 70 75
7545

Контакт-центр

пн-пт 9:00–18:00
сб-вс выходной
7545
+375 (29/33/25)
675 45 78
Заказать звонок

Очередное (годовое) общее собрание акционеров ЗАО "АБСОЛЮТБАНК"

ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» (г. Минск, пр. Независимости, 95) извещает акционеров о том, что 30.03.2020 в 14-00 состоится очередное (годовое) Общее собрание акционеров (далее – Собрание) по адресу: г. Минск, проспект Независимости, 95, каб. 30.

Орган, созывающий Собрание – Наблюдательный совет.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, имеют право при письменном обращении к Председателю Правления ознакомиться с информацией (документами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению Собрания, по адресу: 220023, г. Минск, пр. Независимости, 95, каб. 30.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании реестра владельцев акций ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» по состоянию на 20.03.2020.

Регистрация участников Собрания будет производиться 30.03.2020 с 13-30 до 14-00 по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 95, каб. 30, при предъявлении ими документов, удостоверяющих их личность, а также, если необходимо, документов, подтверждающих их полномочия: доверенность и (или) другие документы в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.      

Повестка дня:

  • Рассмотрение Заключения по результатам проведенной ревизии ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» за 2019 год, составленного Ревизионной комиссией Банка.
  • Рассмотрение Информации об исполнении Стратегического плана развития на 2019 – 2020 годы закрытого акционерного общества «АБСОЛЮТБАНК» (ЗАО «АБСОЛЮТБАНК») в 2019 году.
  • Утверждение Годового отчета Правления Банка «Итоги деятельности за 2019 год», годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» за 2019 год.
  • Распределение прибыли (убытков) за 2019 год.
  • Отчеты об итогах работы в 2019 году независимых директоров.
  • Избрание членов Наблюдательного совета Банка.
  • Определение размера вознаграждений членам Наблюдательного совета Банка за исполнение ими своих обязанностей.
  • Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
  • Определение размера вознаграждений членам Ревизионной комиссии Банка за исполнение ими своих обязанностей.
  • Рассмотрение результатов проведенной самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета Банка, его членов, Комитета по рискам, Аудиторского комитета за 2019 год, а также внутренней оценки эффективности деятельности Правления Банка за 2019 год, утверждение Отчета по результатам проведенной самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета ЗАО «АБСОЛЮТБАНК», его членов, Комитета по рискам, Аудиторского комитета за 2019 год.
  • Об утверждении изменений и дополнений в устав Банка.
  • Об утверждении Положения о порядке учета аффилированных лиц ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» и работы с аффилированными лицами.
  • Об определении размера компенсации расходов члену Наблюдательного совета Банка (Шевцову Ю.Л.).
  • О размере компенсаций расходов членов Наблюдательного совета Банка на обучение в 2020 году.
  • Рассмотрение Отчета о выполнении Плана мероприятий по выполнению рекомендаций ООО «БДО» по результатам внешней независимой оценки эффективности корпоративного управления ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»

Наблюдательный совет ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»

ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»