EN
7545

Контакт-центр

пн-пт 9:00–20:00
сб-вс 10:00–18:00
7545
+375 (29/33/25)
675 45 78
+375 (17)
239 70 75
7545

Контакт-центр

пн-пт 9:00–20:00
сб-вс 10:00–18:00
7545
+375 (29/33/25)
675 45 78
Заказать звонок

Очередное Общее собрание акционеров ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» состоится 29.03.2018

ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» (г. Минск, пр. Независимости, 95) извещает акционеров о том, что 29.03.2018 в 14-00 состоится  очередное (годовое) Общее собрание акционеров (далее – Собрание) по адресу: г. Минск, проспект Независимости, 95, каб. 23.

 

Орган, созывающий Собрание – Наблюдательный совет.

 

Лица, имеющие право на участие в Собрании, имеют право при письменном обращении к Председателю Правления ознакомиться с информацией (документами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению Собрания, по адресу: 220023, г. Минск, пр. Независимости, 95, каб.23.

 

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании реестра владельцев акций ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» по состоянию на 21.03.2018.

 

Регистрация участников Собрания будет производиться 29.03.2018 с 13-00 до 13-30 по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 95, каб. 23, при предъявлении ими документов, удостоверяющих их личность, а также, если необходимо, документов, подтверждающих их полномочия: доверенность и (или) другие документы в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.  

           

Повестка дня:

 

  1. Рассмотрение Заключения по результатам проведенной ревизии закрытого акционерного общества «АБСОЛЮТБАНК» за 2017 год, составленного Ревизионной комиссией Банка.
  2. Рассмотрение Информации об исполнении Стратегического плана развития на 2017 – 2018 годы закрытого акционерного общества «АБСОЛЮТБАНК» (ЗАО «АБСОЛЮТБАНК») в 2017 году.
  3. Утверждение Годового отчета Правления Банка «Итоги деятельности за 2017 год», годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» за 2017 год.
  4. Распределение прибыли (убытков) за 2017 год.
  5. О внесении изменений и дополнений в устав Банка и утверждении его в новой редакции.
  6. Избрание членов Наблюдательного совета Банка.
  7. Определение размера вознаграждений членам Наблюдательного совета Банка за исполнение ими своих обязанностей. 
  8. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
  9. Определение размера вознаграждений членам Ревизионной комиссии Банка за исполнение ими своих обязанностей.
  10. Рассмотрение результатов проведенной самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета Банка, его членов, Комитета по рискам, Аудиторского комитета за 2017 год, а также внутренней оценки эффективности деятельности Правления Банка за 2017 год, утверждение Отчета по результатам проведенной самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета ЗАО «АБСОЛЮТБАНК», его членов, Комитета по рискам, Аудиторского комитета за 2017 год.
  11. Отчеты об итогах работы в 2017 году независимых директоров.
  12. Об утверждении Положения о порядке и условиях выплаты вознаграждения по итогам работы за год или годового бонуса и Изменения № 1 в Положение о порядке и условиях выплаты вознаграждения по итогам работы за год или годового бонуса.
  13. Об утверждении Положения о фонде для выплаты вознаграждения по итогам работы за отчетный год или годового бонуса.
  14. Об утверждении Изменения № 2 в Положение о порядке учета аффилированных лиц ЗАО «АБСОЛЮТБАНК».

 

  Наблюдательный совет ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»

ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»