EN
7545

Контакт-центр

пн-пт 9:00–18:00
сб-вс выходной
7545
+375 (29/33/25)
675 45 78
+375 (17)
239 70 75
7545

Контакт-центр

пн-пт 9:00–18:00
сб-вс выходной
7545
+375 (29/33/25)
675 45 78
Заказать звонок

Очередное (годовое) Общее собрание акционеров ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» состоится 29.03.2019

ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» (г. Минск, пр. Независимости, 95) извещает акционеров о том, что 29.03.2019 в 14-00 состоится  очередное (годовое) Общее собрание акционеров (далее – Собрание) по адресу: г. Минск, проспект Независимости, 95, каб. 23.

 Орган, созывающий Собрание – Наблюдательный совет.

 Лица, имеющие право на участие в Собрании, имеют право при письменном обращении к Председателю Правления ознакомиться с информацией (документами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению Собрания, по адресу: 220023, г. Минск,           пр. Независимости, 95, каб.23.

 Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании реестра владельцев акций ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» по состоянию на 21.03.2019.

 Регистрация участников Собрания будет производиться 29.03.2019 с 13-30 до 14-00 по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 95, каб. 23, при предъявлении ими документов, удостоверяющих их личность, а также, если необходимо, документов, подтверждающих их полномочия: доверенность и (или) другие документы в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Повестка дня:

  1. Избрание Председателя Общего собрания акционеров.
  2. Рассмотрение Заключения по результатам проведенной ревизии закрытого акционерного общества «АБСОЛЮТБАНК» за 2018 год, составленного Ревизионной комиссией Банка.
  3. Рассмотрение Информации об исполнении Стратегического плана развития на 2017 – 2018 годы закрытого акционерного общества «АБСОЛЮТБАНК» (ЗАО «АБСОЛЮТБАНК») в 2018 году.
  4. Утверждение Годового отчета Правления Банка «Итоги деятельности за 2018 год», годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» за 2018 год.
  5. Распределение прибыли (убытков) за 2018.
  6. Отчеты об итогах работы в 2018 году независимых директоров.
  7. Избрание членов Наблюдательного совета Банка.
  8. Определение размера вознаграждений членам Наблюдательного совета Банка за исполнение ими своих обязанностей.
  9. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
  10. Определение размера вознаграждений членам Ревизионной комиссии Банка за исполнение ими своих обязанностей.
  11. Рассмотрение результатов проведенной самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета Банка, его членов, Комитета по рискам, Аудиторского комитета за 2018 год, а также внутренней оценки эффективности деятельности Правления Банка за 2018 год, утверждение Отчета по результатам проведенной самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета ЗАО «АБСОЛЮТБАНК», его членов, Комитета по рискам, Аудиторского комитета за 2018 год.
  12. Рассмотрение Отчета по результатам внутренней оценки эффективности корпоративного управления ЗАО «АБСОЛЮТБАНК».

 

 Наблюдательный совет ЗАО «АБСОЛЮТБАНК

ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»